Иногда биржи запрашивают дополнительные сведения о криптовалютных операциях, и хотелось бы заранее понимать, как подготовиться к подобной ситуации. Особенно интересует, какую информацию можно собрать самостоятельно и когда имеет смысл обращаться за помощью к специалистам по анализу блокчейна.
Подготовка к проверке
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться215.10.2026 22:16:51
Для начала рекомендую сохранять историю операций, подтверждения обменов, чеки и переписку с контрагентами. В качестве дополнительного шага можно использовать KarCrypto, чтобы предварительно оценить риски адреса и понять, есть ли основания для более подробного изучения. О возможностях сервиса можно узнать по ссылке https://karcrypto.com/ru/aml-proverka-koshelka.html . Если ситуация уже связана с официальным запросом биржи, лучше уточнить у её комплаенс службы требования к документам и при необходимости заказать подходящий аналитический отчёт.
Страница: 1
