В суд направлены уголовные дела в отношении трех жителей Ижевска, занимавшихся «обналичиванием» денежных средств

Заместителем прокурора Удмуртской Республики утверждены обвинительные заключения по уголовным делам по обвинению Сергея Егорова, 1967 года рождения, по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), Алексея Бочкарева, 1993 года рождения и Вячеслава Романова, 1972 года рождения по ч.5 ст.33, п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что в 2014-2016 годах в г.Ижевске Егоров из корыстной заинтересованности с использованием десяти подконтрольных ему юридических лиц, а также при пособничестве Бочкарева и Романова создал «теневой банк», который осуществлял «обналичивание» и «транзит» денежных средств с целью оптимизации налогообложения заказчиков, сокрытия от налогового и финансового контролей наличных и безналичных денежных средств.

Для этого денежные средства перечислялись безналичным путем под видом фиктивных сделок с банковских счетов заказчиков на банковские счета специально используемых Егоровым подконтрольных юридических лиц. В последующем перечисленные денежные средства снимались в наличной форме и передавались заказчикам либо перечислялись далее в безналичной форме на счета иных указанных заказчиками организаций.

За совершение этих действий Егоров получал от заказчиков денежные вознаграждения в размере оговоренного процента от «обналиченных» сумм.

Подобная деятельность в соответствии с действующим законодательством России по своему содержанию относится к банковским операциям, для совершения которых необходима лицензия Центрального Банка России. Такая лицензия у организаций отсутствовала. Всего за период данной противоправной деятельности осуществлены «обналичивание» и «транзит» денежных средств в размере более 800 миллионов рублей, за что от заказчиков получены вознаграждения на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

В период расследования Егоров и Бочкарев дали признательные показания и заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве, вследствие чего уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства.

Уголовные дела расследованы следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике и после утверждения обвинительных заключений направлены для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд г.Ижевска. За совершение преступлений злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

©  Прокуратура Удмуртской Республики