В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении девяти местных жителей, обвиняемых в организации обнальной площадки
Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы в составе девяти местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным образованием юридических лиц, мошенничеством в особо крупном размере, легализацией денежных средств, а также преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей.
По данным следствия, в период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года обвиняемые через подставных лиц образовали на территории Удмуртской Республики более 10 юридических лиц, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли. Через открытые на указанные организации расчетные счета обвиняемые незаконно обналичили денежные средства, часть из которых впоследствии легализовали.
Кроме того, обвиняемые от имени юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, обращались в кредитные организаций с заявкой на получение заемных кредитных средств, а после их получения похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.
В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Допрошено более 70 свидетелей, проведены обыска по месту жительства обвиняемых, очные ставки, изъяты и осмотрены документы, имеющие значение для уголовного дела. Принятыми следствием мерами обеспечено полное возмещение причиненного ущерба в размере более 3 млн рублей.
Противоправная деятельность организованной группы выявлена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике.
Уголовное дело направлено в суд для его рассмотрения по существу.
#СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКР18 #СУСКРФпоУР #СКУдмуртия #Ижевск #всуд