Проверкой прокурора Первомайского района г. Ижевска установлено, что для создания видимости наличия гражданско-правовых отношений между несколькими физическими лицами и юридическим лицом заключались сделки уступки прав требования по договорам займа, обязательства по которым фактически не возникали.

Задолженность юридического лица по одному из таких договоров в целях выведения денежных средств с его банковского счета взыскана в судебном порядке физическим лицом.

Таким образом, указанные лица реализовали схему обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. 

С целью пресечения указанных действий прокурор района направил в суд исковое заявление о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании полученного по ней в доход государства.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с виновных лиц более 35 млн. руб.  Решение суда в законную силу не вступило.